本文转自：人民网-贵州频道配资网网站
近日，仁怀警方与茅台农商银行携手成功拦截一起涉嫌电信诈骗资金取现案件，为一名群众挽回20万元资金损失。
当天，茅台农商银行工作人员在日常业务排查时，发现客户袁某尾号为8778的账户于7月31日20:28发生一笔20万元超级网银入账交易，立即电话联系客户核实，该客户电话未能接通。工作人员凭借专业素养，分析客户账户历史交易情况、客户职业特征、收入情况等信息，初步认定账户存在异常，立即对账户进行管控，同时启用警银联动机制，将异常情况报送仁怀市公安局反诈中心。经反诈中心深入调查，判定这是一起有预谋、涉及面广的团伙作案的电信网络诈骗案。
了解情况。茅台农商银行供图
经警银协同，进一步了解到：袁某因家庭困难，经常关注扶贫类视频，前不久，有陌生男子（诈骗团伙）向其介绍国家扶贫款，让其下载“同心源”APP申请领取“扶贫款”。袁某下载APP后进入群聊，诈骗团伙以领取“国家扶贫款”需刷流水获得领取资格为由要求袁某转款。袁某家庭困难，无多余钱款向对方转账刷流水，诈骗团伙便表示可以帮助其刷流水获得领取资格，要求袁某将其名下所有银行卡账户截图发送对方。
了解情况。茅台农商银行供图
家住河北省唐山市丰南区的史某某，因受诈骗团伙高利引诱投资理财，于7月31日20:28向袁某银行卡尾号为8778的账户转入资金20万元。史某某转账后，诈骗团伙立即让袁某取现后汇入其他银行卡，同时为史某某、袁某准备了取现时应付银行工作人员和公安机关的说辞。
在反诈民警和银行工作人员的多次风险告知和劝解下，史某某、袁某最终意识到被骗，并积极配合后续工作。
目前，该涉诈资金已成功返还受害人史某某，同时袁某也避免沦为电诈“工具人”。
温馨提示：
警惕“天上掉馅饼”：任何声称“无需付出即可获得高额回报”或“发放补贴、扶贫款、中奖”等要求提供银行卡信息、转账、取现的，都是诈骗！
慎点链接，慎装APP：切勿随意点击不明链接或扫描二维码下载来源不明的APP，尤其是涉及资金操作的。
保护个人信息：不向陌生人透露身份证号、银行卡号、密码、验证码等敏感信息。
核实身份：对于网络上结识的“朋友”提出的涉及金钱的要求，务必通过官方渠道或见面等方式核实对方真实身份和意图。
配合银行核查：银行工作人员询问资金来源，用途是履行反诈职责，保护您的资金安全，请予以理解。
牢记96110：如遇可疑情况或无法判断，请立即拨打全国反诈预警劝阻专线96110咨询，或直接拨打110报警。
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诈骗软件。来源于《人民日报》
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